Vavada Latvija Pretnaudas atmazgāšanas politika
Mēs īstenojam visus nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un starptautisko terorismu (AML politika). Vienlaikus mēs stingri ievērojam principus visu veidu nelikumīgu darbību novēršanā, kā arī saistītos normatīvos aktus. Lai izpildītu šīs saistības, mums ir pienākums informēt attiecīgās valsts iestādes, ja ir aizdomas, ka jūsu iemaksātie līdzekļi ir saistīti ar naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu. Šādos gadījumos mēs bloķēsim lietotāja līdzekļus un veicam citas AML politikas noteiktās darbības.
Naudas atmazgāšana nozīmē patiesā izcelsmes, avota, atrašanās vietas, izvietojuma, pārvietošanas, īpašumtiesību vai citu tiesību slēpšanu attiecībā uz īpašumu, kas iegūts nelikumīgā ceļā (vai īpašumu, kas iegūts apmaiņā pret šādu īpašumu), kā arī šāda īpašuma konvertēšanu, pārsūtīšanu, saņemšanu, valdījumu vai izmantošanu, lai slēptu tā nelikumīgo izcelsmi vai palīdzētu personām, kas iesaistītas noziedzīgā darbībā, izvairīties no juridiskām sekām. Tas attiecas arī uz īpašumu, kas iegūts noziedzīgās darbībās citas valsts teritorijā.
Lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu iekļūšanu valsts ekonomikā un apturētu noziedzības izplatīšanos, daudzas valstis pastāvīgi cīnās pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Vavada Latvija piemēro iekšējos noteikumus un īpašas programmas, kas palīdz valsts un starptautiskajām organizācijām cīnīties pret šīm parādībām visā pasaulē.
Reģistrējot kontu mūsu vietnē, jūs uzņematies šādas saistības:
- Jūs apliecināt, ka ievērosiet visus piemērojamos pretnaudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas likumus un noteikumus, tostarp mūsu AML politiku.
- Jūs apstiprināt, ka jums nav zināms vai aizdomas, ka līdzekļi, kas izmantoti jūsu konta finansēšanai (pagātnē, tagadnē vai nākotnē), ir iegūti no nelikumīga avota vai jebkādā veidā saistīti ar naudas atmazgāšanu vai citām likumā aizliegtām darbībām, tostarp starptautisko organizāciju norādījumiem.
- Jūs piekrītat nekavējoties sniegt mums jebkuru informāciju, ko uzskatām par nepieciešamu, lai ievērotu piemērojamos pretnaudas atmazgāšanas likumus un noteikumus.
Mēs apkopojam un glabājam jūsu identifikācijas dokumentus, kā arī visu darījumu ierakstus jūsu kontā.
Mēs varam uzraudzīt aizdomīgus darījumus lietotāja kontā, kā arī darījumus, kas veikti īpašos apstākļos.
Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī un jebkurā posmā atteikt lietotājam veikt darījumu, ja ir pamats uzskatīt, ka tas saistīts ar naudas atmazgāšanu vai noziedzīgu darbību. Saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem mums nav pienākuma informēt lietotāju, ka viņa darbība ir aizdomīga un par to ziņots attiecīgajām valsts iestādēm.
Saskaņā ar iekšējo AML politiku mēs varam veikt sākotnējās un pastāvīgās identitātes pārbaudes lietotājiem atbilstoši katra lietotāja potenciālā riska līmenim.
Mēs pieprasīsim minimālo datu apjomu jūsu identitātes verifikācijai.
Mēs reģistrēsim un glabāsim datus un dokumentus, kas apliecina jūsu identitāti, kā arī informāciju par izmantotajām verifikācijas metodēm un pārbaudes rezultātiem.
Mēs pārbaudīsim jūsu identitāti pret teroristu aizdomās turamo sarakstiem, ko sastādījušas pilnvarotās valsts un neatkarīgās aģentūras. Minimālais identifikācijas informācijas kopums ietver:
- Lietotāja pilnu vārdu un uzvārdu;
- Lietotāja dzīvesvietas adresi vai reģistrācijas adresi;
- Līdzekļu izcelsmes avotu, kas tiks iemaksāti Vavada Latvija kontā.
Lai verificētu un apstiprinātu iepriekš minēto datu autentiskumu, mēs jebkurā brīdī varam pieprasīt:
- Identitātes apliecību (tostarp derīgas pases/ID kartes kopijas un/vai izmantoto maksājumu karšu kopijas);
- Adreses apliecinājumu, tostarp nesenu komunālo pakalpojumu rēķinu (ne vecāku par 3 mēnešiem);
- Nesenu kredītkartes/debetkartes/bankas konta izraksta kopiju, kas saistīts ar izmantoto maksājuma metodi (ne vecāku par 6 mēnešiem).
Šī procedūra ir likumā noteikta prasība un tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem azarta spēļu regulējumiem, pretnaudas atmazgāšanas tiesiskajām prasībām, kā arī mūsu iekšējām AML/CTF politikām.